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Association Romande des Intermédiaires Financiers

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Gesetze

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  • Bundesgesetze
  • Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG, 955.0)
  • Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (22. Juni 2007) (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG , 956.1)
  • Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG , 958.1)
  • Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG , 951.31)
  • Verordnungen
  • Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung, GwV , 955.01) (11. November 2015)
  • Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA , 955.033.0) (3. Juni 2015)
  • Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV , 956.122)
  • Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV , 951.311)
  • Kampf gegen den Terrorismus
  • Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen
  • Verordnung vom 02.10.2000 über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung Al-Qaïda oder den Taliban
  • Art. 260quinquies (Finanzierung des Terrorismus)
  • Schweizerisches Strafgesetzbuch
  • Art. 102 (Strafbarkeit)
  • Art. 260quinquies (Finanzierung des Terrorismus)
  • Art. 305bis (Geldwäscherei)
  • Art. 305ter (Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht)
  • Rundschreiben und andere Dokumente
  • Finanzintermediation nach GwG (Rundschreiben 2011/1 )
    (26. Oktober 2016)
  • Video- und Online-Identifizierung (Rundschreiben 2016/07 )
    (03.03.2016)
  • Publikumseinlagen bei Nichtbanken (FINMA-RS 08/3 )
    (20. November 2008)
  • Abgrenzung im Bereich Verwaltung von Vermögen
    (8. März 2007)
  • FINMA-FAQ: Fragen und Antworten rund um den «Gewährsbrief»
  • Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB)
    (1. Juni 2015)
  • Übersicht über die schweizerischen und liechtensteinischen Ausweis- und Visumvorschriften für die Einreise
  • Internationale Empfehlungen
  • Empfehlungen der FATF (Französisch oder Englisch) 
  • Die Schweiz und internationale Sanktionen (Sanktionen / Embargos)
  • Europäischen Gesetzgebung
  • AIFM – Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds
  • Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID 2)
  • Verordnung (EU) Nr. 600/2014 vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MIFIR)
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