ARIF Kurse – GwG
Zielgruppe
Finanzintermediäre (ARIF-Mitglieder und Mitglieder anderer SROs)
Die Schulungen stehen auch den folgenden Personen offen:
- Vermögensverwaltungsgesellschaften (qualifizierte Führungskräfte, Compliance Officer und Mitarbeiter)
- Trustees (qualifizierte Führungskräfte, Compliance Officers und Mitarbeiter)
- Rechnungsprüfer (SRO + AO)
- Alle interessierten Personen
Inhalt und Dauer der Schulungen
GwG-Grundlagenseminare :
Das Programm der Grundausbildungskurse deckt allgemein die Verpflichtungen von Finanzintermediären im Bereich des GwG ab. Dauer: ganztägig
GwG-Fortbildungsseminare :
Diese drei- oder vierstündigen Schulungen sind spezifisch auf die Tätigkeiten der Finanzintermediäre (Treuhänder, Treuhandtätigkeiten, Handel, Devisenhandel, Geldtransmitter, VASP, usw.) oder auf ein bestimmtes aktuelles Thema ausgerichtet.
Ausbildungsanforderungen für ARIF-Mitglieder
Grundausbildung GwG: 6h Regulatorische Grundausbildung (GwG)
Fortlaufende GwG-Ausbildung: mind. 3 Std. alle 2 Jahre, reglementarische Weiterbildung (GwG)
Ausbildungspflichten (Richtlinie 11 ARIF)
Personen, die der Ausbildung unterliegen :
Alle Organe (Gesellschafter von Personengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Mitglieder von Verwaltungsräten, Stiftungsräten oder Vereinsvorständen und alle anderen Mitglieder der Geschäftsleitung mit allgemeinen Befugnissen) sowie für alle untergeordneten Angestellten und Hilfskräfte, die an den dem GwG unterstellten Geschäften beteiligt sind, einschließlich des GwG-Verantwortlichen.
Frequenz
GwG-Grundausbildung:
Innerhalb von 6 Monaten nach der Mitgliedschaft bei ARIF oder bei neuen Mitarbeitern innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Einstellung (1 Tag Grundausbildung).
GWG-Fortbildung :
In jedem Bezugszeitraum, der auf den Bezugszeitraum ihrer Grundausbildung folgt, müssen die ausbildungspflichtigen Personen einen halben Tag an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Der Bezugszeitraum für die Teilnahme an Weiterbildungskursen reicht vom 1. Januar eines jeden ungeraden Jahres bis zum 31. Dezember des folgenden geraden Jahres.
Möglichkeiten der Validierung / Anerkennung
| GwG-Grundausbildung : | |
| GwG-Grundausbildung (ARIF-Mitglieder): | JA |
| GwG-Fortbildung (ARIF-Mitglieder): | NEIN |
| Vermögensverwaltungsgesellschaften (qualifizierte Führungskräfte, Compliance Officers und Mitarbeiter) : | JA (nur GwG) |
| Trustees (qualifizierte Führungskräfte, Compliance Officers und Mitarbeiter) : | JA (nur GwG) |
| Beraterregister : | NEIN |
| SAQ (CWMA-Rezertifizierung) : | NEIN |
| Revisoren: | JA |
| GWG-Fortbildung : | |
| GwG-Grundausbildung (ARIF-Mitglieder): | JA (1/2 Tag) |
| GwG-Fortbildung (ARIF-Mitglieder): | JA |
| Vermögensverwaltungsgesellschaften (qualifizierte Führungskräfte, Compliance Officers und Mitarbeiter) : | JA (nur GwG) |
| Trustees (qualifizierte Führungskräfte, Compliance Officers und Mitarbeiter) : | JA (nur GwG) |
| Beraterregister : | NEIN |
| SAQ (CWMA-Rezertifizierung) : | JA (Programm zu überprüfen) |
| Revisoren: | JA |
Bescheinigung
Für alle von ARIF durchgeführten Schulungen wird automatisch eine Bescheinigung ausgestellt, die direkt an den Arbeitgeber geschickt wird.
Wenn Sie bestimmte Bescheinigungen (CWMA, andere Register usw.) wünschen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung an.
Sprach.
Datum
Ort
Ausbidung
Programm
anglais
13/02/2025 ; 13:45 – 17:00
Genève
continue
Basic training – MLA afternoon session only
francais
20/03/2025 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
Formation continue LBA : Financement du terrorisme et traçabilité des actifs
anglais
10/04/2025 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
AMLA continuous training : Criminal proceedings relating to money laundering
francais
18/06/2025 ; 13:45 – 17:00
Lausanne
continue
Formation de base – LBA (Uniquement l’après-midi)
anglais
09/10/2025 ; 13:45 – 17:00
Genève
continue
Basic training – MLA afternoon session only
francais
28/10/2025 ; 14:00 – 17:00
Lausanne
continue
Formation continue LBA : Lutte anti-blanchiment et comparaisons internationales
anglais
20/11/2025 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
AMLA continuous training : subject to be defined
francais
04/12/2025 ; 13:45 – 17:00
Genève
continue
Formation de base – LBA (Uniquement l’après-midi)
