International :
- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
- Liste nichtkooperativer Länder
- Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN (Die Vereinigten Staaten)
Federal :
- Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
- Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
- Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF)
- Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
- Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
- Meldeformulare
- Vortatenkatalog
- Zusammenfassung mit Typologien der MROS seit 1998
- Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO)
Bank :
- Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking)
- Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16)Vernehmlassungen
Versicherung :
Europäisch
- Cellule de Traitement des Informations Financières (Belgien)
- Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – Tracfin (Frankreich)
- Banca d’Italia (Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) (Italien)
- Malta Financial Services Authorities (Malta)HM Revenue & Customs (Vereinigte Königreich Großbritannien)
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC (Spanien) Garda Bureau of Fraud Investigation – GBFI (Irland)
Varia :
- Übersicht über die schweizerischen und liechtensteinischen Ausweis- und Visumvorschriften für die Einreise
- Reformprojekte Finanzmarktregulierung Schweiz
- Zugang für Dienstleister auf dem Finanzmarkt: Die FINMA erteilt unterschiedliche Bewilligungen
- Planet of Finance, the network for independent managers
- Financial Industry Regulatory Authority (US)
