Contatti

• Organisme de Surveillance des Instituts Financiers (OSIF)

Internazionale :

• Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
  
  • Liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
• Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN (Stati Uniti d’America)

Federale :

• Dipartimento federale delle finanze (DFF)
• Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
• Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
• Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
  
  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
  • Moduli di comunicazione
  • Compilazione delle tipologie di MROS da 1998
  • Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina (Forum-OAD)

Bancario :

• Association suisse des banquiers (SwissBanking) – Deutsch – English
  
  • Convenzione relativo all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16)

Assicurazione :

• Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA)

Europeo :

• Cellule de Traitement des Informations Financières (Belgio)
• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – Tracfin (Francia)
• Banca d’Italia (Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) (Italia)
• Malta Financial Services Authorities (Malta)
• HM Revenue & Customs (Regno Unito Gran Bretagna)
• Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC (Spagna)
• Garda Bureau of Fraud Investigation – GBFI (Irlanda)

Vario :

• Riassunto delle prescrizioni svizzere e del Principato del Liechtenstein in materia di documenti di viaggio e di visti
• Projets de réforme de la réglementation du marché financier suisse – Deutsch – English
• Accesso al mercato finanziario per i prestatori di servizi: la FINMA concede differenti autorizzazioni
• Planet of Finance, the network for independent managers
• Financial Industry Regulatory Authority (US)