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Association Romande des Intermédiaires Financiers 

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Attualità 2021

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APRILE

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Newsletter goAML – Aprile 2021

Provvedimenti nei confronti dello Yemen

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

MARZO

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

Provvedimenti nei confronti del Sudan

Provvedimenti nei confronti dello Yemen

Provvedimenti nei confronti della Somalia

FEBBRAIO

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

GENNAIO

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

MODULI

  • Annuncio di mutazione (membri)
  • Questionnaire GFI
  • Domanda di sottomissione al CoD
  • Formulario d’entrata in relazione d’affari
  • Formulario T
  • Modulo di comunicazione
  • Accettazione di mandato di Revisore LRD
  • Domanda di autorizzazione alla revisione LRD triennale
  • Domanda di gradimento per i revisori
  • Iscrizione ai corsi

Documenti

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  • Elenco riassuntivo dirretive interne
  • Contratto di delega
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Contatti

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  • Dipartimento federale delle finanze (DFF)
  • Ufficio di comunicazione (MROS)
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