Corsi ARIF – LRD
Pubblico di riferimento
Intermediari finanziari (membri dell’ARIF e membri di altri OAD)
I corsi sono aperti anche alle seguenti persone:
- Società di gestione patrimoniale (manager qualificati, responsabili della conformità e dipendenti)
- Amministratori (manager qualificati, responsabili della conformità e personale)
- Revisori (OAD + OV)
- Qualsiasi pubblico interessato
Contenuto e durata dei corsi
Seminari di base LRD :
Il programma dei corsi di formazione di base copre in generale gli obblighi degli intermediari finanziari nei confronti della LRD. Durata: giornata intera
Seminari di formazione continua LRD :
Questi corsi di formazione, della durata di 3 o 4 ore, sono specifici all’attività degli intermediari finanziari (attività fiduciarie, trading, cambio, trasmettitore di denaro, VASP, ecc.)
Requisiti di formazione per i membri dell’ARIF
Formazione LRD di base: 6h formazione regolamentare di base (LRD)
Formazione continua LRD: min. 3h ogni 2 anni, formazione continua normativa (LRD
Obblighi di formazione (Direttiva 11 ARIF)
Persone soggette a formazione :
Tutti gli organi (soci di società di persone o di società a responsabilità limitata, membri dei consigli di amministrazione, dei consigli di fondazione o dei comitati di associazioni, e tutti gli altri membri della direzione con poteri generali), così come per tutti i dipendenti e gli ausiliari subordinati coinvolti negli affari soggetti alla LRD, compreso il responsabile LRD.
Frequenza
Formazione di base LRD:
Entro 6 mesi dall’entrata nell’ARIF o, per i nuovi impiegati, entro 6 mesi dalla loro nomina (1 giorno di formazione di base).
Formazione continua LRD :
In ciascuno dei periodi di riferimento successivi a quello della loro formazione di base, le persone soggette a formazione devono frequentare mezza giornata di formazione continua. Il periodo di riferimento per la partecipazione ai corsi di formazione continua va dal 1° gennaio di ogni anno dispari al 31 dicembre dell’anno pari successivo.
Possibilità di convalida/riconoscimento
| Formazione di base LRD : | |
| Formazione LRD di base (membri ARIF): | SI |
| Formazione continua LRD (membri ARIF): | NO |
| Società di gestione patrimoniale (manager qualificati, responsabili della conformità e personale) : | SI (solo LRD) |
| Amministratori (manager qualificati, responsabili della conformità e personale): | SI (solo LRD) |
| Registro Consiglieri : | NO |
| SAQ (ricertificazione CWMA) : | NO |
| Revisori : | SI |
| Formazione continua LRD : | |
| Formazione di base LRD (membri dell’ARIF): | SI (1/2 giorno) |
| Formazione continua LRD (membri ARIF): | SI |
| Società di gestione patrimoniale (manager qualificati, responsabili della conformità e personale) : | SI (solo LRD) |
| Amministratori (manager qualificati, responsabili della conformità e personale): | SI (solo LRD) |
| Registro Consiglieri : | NO |
| SAQ (ricertificazione CWMA) : | SI (per verificare il programma) |
| Revisori : | SI |
Certificato
Tutti i corsi di formazione forniti dall’ARIF danno automaticamente diritto a un certificato inviato direttamente al datore di lavoro.
Se hai bisogno di certificati specifici (CWMA, altri registri, ecc.), ti preghiamo di indicarlo quando ti iscrivi.
Lingua
Data
Luogo
Formazione
Programma
anglais
13/02/2025 ; 13:45 – 17:00
Genève
continue
Basic training – MLA afternoon session only
francais
20/03/2025 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
Formation continue LBA : Financement du terrorisme et traçabilité des actifs
anglais
10/04/2025 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
AMLA continuous training : Criminal proceedings relating to money laundering
francais
18/06/2025 ; 13:45 – 17:00
Lausanne
continue
Formation de base – LBA (Uniquement l’après-midi)
anglais
09/10/2025 ; 13:45 – 17:00
Genève
continue
Basic training – MLA afternoon session only
francais
28/10/2025 ; 14:00 – 17:00
Lausanne
continue
Formation continue LBA : Lutte anti-blanchiment et comparaisons internationales
anglais
20/11/2025 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
AMLA continuous training : subject to be defined
francais
04/12/2025 ; 13:45 – 17:00
Genève
continue
Formation de base – LBA (Uniquement l’après-midi)
PROGRAMMA :Basic training – MLA
LINGUA :anglais
DATA :13/02/2025 ;09:00 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :base
PROGRAMMA :Basic training – MLA afternoon session only
LINGUA :anglais
DATA :13/02/2025 ;13:45 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :Audit LBA/LEFin/LSFin
LINGUA :francais
DATA :06/03/2025 ;13:30 – 17:30
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :Formation continue LBA : Financement du terrorisme et traçabilité des actifs
LINGUA :francais
DATA : 20/03/2025 ;14:00 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :AMLA continuous training : Criminal proceedings relating to money laundering
LINGUA :anglais
DATA :10/04/2025 ;14:00 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :Formation de base – LBA
LINGUA :francais
DATA :18/06/2025 ;09:00 – 17:00
LUOGO :Lausanne
FORMAZIONE :base
PROGRAMMA :Formation de base – LBA (Uniquement l’après-midi)
LINGUA :francais
DATA :18/06/2025 ;13:45 – 17:00
LUOGO :Lausanne
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :Basic training – MLA
LINGUA :anglais
DATA :09/10/2025 ;09:00 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :base
PROGRAMMA :Basic training – MLA afternoon session only
LINGUA :anglais
DATA :09/10/2025 ;13:45 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :Formation continue LBA : Lutte anti-blanchiment et comparaisons internationales
LINGUA :francais
DATA :28/10/2025 ;14:00 – 17:00
LUOGO :Lausanne
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :AMLA continuous training : subject to be defined
LINGUA :anglais
DATA :20/11/2025 ;14:00 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
PROGRAMMA :Formation de base – LBA
LINGUA :francais
DATA :04/12/2025 ;09:00 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :base
PROGRAMMA :Formation de base – LBA (Uniquement l’après-midi)
LINGUA :francais
DATA :04/12/2025 ;13:45 – 17:00
LUOGO :Genève
FORMAZIONE :continue
