Public visé

Intermédiaires Financiers (membres de l’ARIF et membres d’autres OAR)

Les formations sont également ouvertes aux personnes suivantes :

  • Sociétés de Gestion de Fortune (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs)
  • Trustees (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs)
  • Auditeurs (OAR + OS)
  • Tout public intéressé

Contenu et durée des formations

Séminaires de base LBA :

Le programme des cours de formation de base couvre de façon générale les obligations des intermédiaires financiers en matière de LBA. Durée : journée complète

Séminaires de formation continue LBA :

Ces formations d’une durée de 3 ou de 4 heures sont spécifiques aux activités des intermédiaires financiers (gestionnaires de fortune, trustees, activités fiduciaires, négoce, change, etc.) ou à un sujet d’actualité particulier.

Exigences de formations pour les membres ARIF

Formation de base LBA:                        6h formation de base réglementaire (LBA)

Formation LBA continue:                      min. 3h tous les 2 ans, formation continue réglementaire (LBA)

Obligations de formation (Directive 11 ARIF)

Personnes soumises à la formation :

Tous les organes (associés de sociétés de personnes ou à responsabilité limitée, membres de conseils d’administration, de conseils de fondation ou de comités d’associations, et tous autres membres de la direction possédant des pouvoirs généraux), ainsi que pour tous les employés et auxiliaires subordonnés participant aux affaires assujetties à la LBA, y compris le responsable LBA.

Fréquence :

Formation LBA de base : Dans les 6 mois qui suivent l’affiliation à l’ARIF ou, pour les nouveaux collaborateurs dans les 6 mois qui suivent leur engagement (1 journée de formation de base).

Formation continue LBA : Au cours de chacune des périodes de référence suivant celle de leur formation de base, les personnes astreintes à formation doivent suivre une demi-journée de formation continue. La période de référence pour la participation aux cours de formation continue va du 1er janvier de chaque année impaire au 31 décembre de l’année paire suivante.

Possibilités de validation / reconnaissance

Formation LBA de base :
Formation LBA de Base (membres ARIF) : OUI
Formation continue LBA (membres ARIF) : OUI
Sociétés de Gestion de Fortune (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs) :OUI
Trustees (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs):OUI
Registre Conseillers : NON
SAQ (recertification CWMA) : analyse en cours
Auditeurs: OUI
Formation continue LBA :NON
Formation LBA de Base (membres ARIF) : OUI
Formation continue LBA (membres ARIF) : OUI
Sociétés de Gestion de Fortune (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs) :OUI
Trustees (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs):OUI
Registre Conseillers : NON
SAQ (recertification CWMA) : analyse en cours
Auditeurs: OUI

Attestation

Toutes les formations dispensées par l’ARIF donnent automatiquement droit à une attestation envoyée directement à l’employeur.

Si vous désirez des attestations spécifiques (CWMA, autres registres, etc.), prière de l’indiquer lors de votre inscription.

Langue

Date

Lieu

Formation

Programme

anglais

23.03.2023 ; 14:00 – 17:00

Lausanne

continue

Revision of the AMLA and its ordinances
allemand

03.05.2023 ; 14:00 – 17:00

Zürich

continue

Revision des GwG und seiner Verordnungen

PROGRAMME :Basic training – MLA

LANGUE :anglais

DATE :01.02.2023 de 09:00 à 17:00

LIEU :GENEVE

FORMATION :base

PROGRAMME :Formation de base – LBA

LANGUE :francais

DATE :21.06.2023 de 09:00 à 17:00

LIEU :Genève

FORMATION :base

PROGRAMME :Revision of the AMLA and its ordinances

LANGUE :anglais

DATE :23.03.2023 de 14:00 à 17:00

LIEU :Lausanne

FORMATION :continue

PROGRAMME :Revision des GwG und seiner Verordnungen

LANGUE :allemand

DATE :03.05.2023 de 14:00 à 17:00

LIEU :Zürich

FORMATION :continue

PROGRAMME :FC Thème à définir

LANGUE :francais

DATE :29.06.2023 de 14:00 à 17:00

LIEU :Genève

FORMATION :continue