International :
- Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
- Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN (Etats Unis)
Fédéral :
- Département fédéral des finances (DFF)
- Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
- Secrétariat D’Etat aux questions financières internationales (SFI)
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)
Bancaire :
- Association suisse des banquiers (SwissBanking)
Assurance :
Européen :
- Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins – Tracfin(France)
- Banca d’Italia (Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) (Italie)
- Malta Financial Services Authorities (Malte)
- HM Revenue & Customs (Royaume-Uni)
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – SEPBLAC (Espagne)
Divers :