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Audit 2022

Instructions relatives à l’audit LBA 2022

Documents de travail pour l’audit 2022 (format Excel)

Rapports d’audit LBA 2022
DT non-obligatoires

Communication de l’ARIF du 03.03.2014

FORMULAIRES

Annonce de mutation (membres)
Questionnaire GFI
Déclaration d’adhésion au CoD
Formulaire d’entrée en relation d’affaires
Formulaire T
Formulaire de communication
Acceptation de mandat du Réviseur LBA
Demande d’autorisation de révision LBA triennale
Demande d’agrément pour les réviseurs
Inscription aux cours

DOCUMENTS

Statuts
Règlement OAR
Directive 1 – Demande d’affiliation
Directives 2 à 13
Directive 14 – Code de déontologie/CoD
Liste des tarifs
Exemple de mandat de gestion
Check-liste directives internes
Contrat de délégation
Agenda des formations

LIENS

FINMA
Département fédéral des finances (DFF)
Bureau de communication (MROS)
Groupe d’action financière (GAFI)

+41 22 310 07 35
+41 22 310 07 39
info@arif.ch

ARIF
Rue de Rive 8
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1211 Genève 3

OAR reconnu par la FINMA
Von der FINMA annerkante SRO
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Notice Légale – Conditions Générales de vente

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