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Documents de travail

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Documents de travail

Instructions relatives aux audits LBA et CoD 2020

Documents de travail pour l’audit 2020

Format ZIP
Format PDF

Communication de l’ARIF du 03.03.2014

Circulaire Audit à distance du 14.01.2021

FORMULAIRES

Annonce de mutation (membres)
Questionnaire GFI
Déclaration d’adhésion au CoD
Formulaire d’entrée en relation d’affaires
Formulaire T
Formulaire de communication
Acceptation de mandat du Réviseur LBA
Demande d’autorisation de révision LBA triennale
Demande d’agrément pour les réviseurs
Inscription aux cours

DOCUMENTS

Statuts
Règlement OAR
Directive 1 – Demande d’affiliation
Directives 2 à 13
Directive 14 – Code de déontologie/CoD
Liste des tarifs
Exemple de mandat de gestion
Check-liste directives internes
Contrat de délégation
Agenda des formations

LIENS

FINMA
Département fédéral des finances (DFF)
Bureau de communication (MROS)
Groupe d’action financière (GAFI)

+41 22 310 07 35
+41 22 310 07 39
info@arif.ch

ARIF
Rue de Rive 8
Case postale 3178
1211 Genève 3

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Von der FINMA annerkante SRO
OAD riconosciuto dalla FINMA
SRO recognised by FINMA