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Association Romande des Intermédiaires Financiers

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GwG Dokumente

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Statuten
Statuten

Selbstregulierungsreglement und Richtlinien
Selbstregulierungsreglement
Richtlinie 1 – Aufnahmegesuch
Richtlinien 2 bis 13 (Format ZIP)

Andere Reglemente
Reglement über die von der ARIF erhobenen Beiträge und Gebühren (Version 2025)
Tarife der Beiträge und Gebühren
Preisliste
Reglement für die Abstimmungen und Wahlen bei der Generalversammlung (05.10.2009)

Mutationsmeldung
Mutationsmeldung

Dokumente für die Revision
Annahme des Auftrags als GwG-Revisor
Gesuch für dreijährliche GwG-Revision

Andere Dokumente
Formular zur Aufnahme der Geschäftsbeziehung (Format Word)
Muster für einen Vertrag zur dauerhaften Delegierung an eine Hilsperson (Format Word)
Beispiel eines Verwaltungsvertrags (Format ZIP) 
Muster für einen Bericht und Richtigbefund 
Beispiel eines GwG-Registers
Formular T
Formular S
Erklärung des Verzichts (Opting-out)
Beispiel einer Vertragsklausel für qualifizierte Anleger
Tabelle In-House Companies
Auslegungshinweis : Feststellung der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person

Nicht GwG-relevanten andere Dokumente
Aktienbuch Inhaberaktien
Aktienbuch Namenaktien
Stammanteilbuch
Verzeichnis WB Stammanteile
Verzeichnis WB Namenaktien
Verzeichnis WB Inhaberaktien
Meldeformular Erwerb Inhaberaktien
Meldeformular WB

FORMULARE 

  • Mutationsmeldung (Mitglieder)
  • Formular zur Aufnahme der Geschäftsbeziehung
  • Meldeformular
  • Annahme des Auftrags als GwG-Revisor
  • Gesuch für dreijährliche GwG-Revision
  • Antrag auf Zulassung für die Revisoren
  • Anmeldung für Kurse

Dokumente

  • Statuten
  • Reglement SRO
  • Richtlinie 1 – Aufnahmegesuch
  • Richtlinien 2 bis 13
  • Preisliste
  • Beispiel eines Verwaltungsvertrags
  • Zusammenfassung interne Richtlinien
  • Vertrag zur Delegierung

LINKS

E-learning

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  • Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
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  • Financial Action Task Force (FATF)
  • +41 22 310 07 35
  • +41 22 310 07 39
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