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Association Romande des Intermédiaires Financiers

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Information

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FORMULARE 

  • Mutationsmeldung (Mitglieder)
  • Questionnaire GFI
  • Gesuch um Unterstellung unter die Standesregeln
  • Formular zur Aufnahme der Geschäftsbeziehung
  • Formular T
  • Meldeformular
  • Annahme des Auftrags als GwG-Revisor
  • Gesuch für dreijährliche GwG-Revision
  • Antrag auf Zulassung für die Revisoren
  • Anmeldung für Kurse

Dokumente

  • Statuten
  • Reglement SRO
  • Richtlinie 1 – Aufnahmegesuch
  • Richtlinien 2 bis 13
  • Richtlinie 14 – Standesregeln
  • Preisliste
  • Beispiel eines Verwaltungsvertrags
  • Zusammenfassung interne Richtlinien
  • Vertrag zur Delegierung
  • Ausbildungsprogramm

LINKS

E-learning

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  • Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
  • Meldestelle (MROS)
  • Financial Action Task Force (FATF)
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