Attualità 2019

NOVEMBRE

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Il Consiglio federale intende perfezionare le condizioni quadro per le tecnologie TRD e blockchain

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

Verbale dell’Assemblea generale del 7 novembre 2019

Provvedimenti nei confronti del Burundi

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Il Consiglio federale ammette deroghe alle sanzioni contro la Corea del Nord

Il Consiglio federale dispone l’entrata in vigore di LSerFi e LIsFi

Guida concernente la legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale

Convocazione all’Assemblea generale del 7 novembre 2019

OTTOBRE

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Verbale dell’Assemblea generale del 15 novembre 2018

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

L’UE elimina la Svizzera dalla sua lista di controllo

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti della Siria

SETTEMBRE

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

OSerFi e OIsFi in dirittura d’arrivo

AGOSTO

Comunicazione FINMA sulla vigilanza: lotta sistematica contro il riciclaggio di denaro nel settore blockchain

Provvedimenti nei confronti della Libia

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

LUGLIO

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Thomas Hirschi è il nuovo responsabile della Direzione Asset Management

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

Cambio di indirizzo – Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Consiglio di amministrazione della FINMA: rinnovo integrale e nomina di due nuovi membri

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

GIUGNO

Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza e sandbox: adeguate varie circolari della FINMA

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro

Il Consiglio federale avvia la consultazione per l’introduzione di una nuova categoria di fondi

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

MAGGIO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Rapporto d’attività MROS 2018

APRILE

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

La FINMA aderisce al NGFS

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

FINMA : Rapporto sull’enforcement 2018

FINMA : Rapporto annuale 2018

La FINMA ha compiuto dieci anni: una piazza finanziaria dinamica, un’autorità di vigilanza dinamica

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

MARZO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza e sandbox: adeguamento delle circolari FINMA

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

FEBBRAIO

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

Adottato dalla Commissione il nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Daniel Thelesklaf nominato nuovo capo dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

GENNAIO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Il Consiglio federale nomina Benjamin Gentsch nuovo membro del consiglio di amministrazione della FINMA

Provvedimenti nei confronti del Myanmar (ex Birmania)

Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo