Attualità 2018

DICEMBRE

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza: la FINMA concretizza gli obblighi di diligenza in materia di riciclaggio di denaro

Il Consiglio federale proroga il blocco dei valori patrimoniali nei contesti di Tunisia e Ucraina

Revoca delle sanzioni contro l’Eritrea

Autorizzazione fintech: la FINMA pubblica una guida pratica

NOVEMBRE

Il Consiglio federale approva le disposizioni d’esecuzione relative all’autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza

Verbale dell’Assemblea generale del 15 novembre 2018

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Libia

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti del Burundi

Provvedimenti nei confronti della Guinea

Convocazione all’Assemblea generale del 15 novembre 2018
Verbale dell’Assemblea generale straordinaria del 8 maggio 2018
Verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 9 novembre 2017

OTTOMBRE

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

Inasprimento delle sanzioni nei confronti del Myanmar

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

SETTEMBRE

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Informazioni supplementari concernenti l’introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati presso MROS

Provvedimenti nei confronti della Libia

Il Consiglio federale intende rafforzare l’attrattiva del mercato svizzero dei fondi d’investimento

FINMA scheda informativa : Valute virtuali

AGOSTO

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Libia

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

LUGLIO

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

La FINMA pubblica l’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro sottoposta a revisione parziale

La FINMA pubblica la circolare «Video identificazione e identificazione online» sottoposta a revisione parziale

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

La FINMA lancia il regime per le piccole banche e calibra l’attività di audit

Provvedimenti nei confronti del Venezuela

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Informazione concernente l’introduzione di un nuovo sistema di trattamento dei dati presso MROS

GIUGNO

Nota di interpretazione : Identificazione della controparte e dell’avente economicamente diritto

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Avvio della consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulle banche (autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza)

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Newsletter SFI 2-2018

Il Parlamento a approvato oggi i due testi di legge LSerFi e LIsFi

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti nei confronti della Libia

Provvedimenti nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro

MAGGIO

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

La FINMA pubblica l’OInFi-FINMA sottoposta a revisione parziale

Rapporto d’attività MROS 2017

APRILE

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord

Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

MARZO

Conferenza stampa annuale 2018 della FINMA

Sanzioni nei confronti del Venezuela

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Provvedimenti nei confronti della Siria

Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Provvedimenti nei confronti del Sudan

Provvedimenti nei confronti della Somalia

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Provvedimenti nei confronti della Siria

FEBBRAIO

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Estensione delle sanzioni contro la Repubblica Democratica del Congo

Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

La FINMA sottopone a revisione la circolare «Video identificazione e identificazione online»

Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Lotta contro il riciclaggio di denaro: la FINMA conclude il procedimento a carico di PKB

GENNAIO

Concluso l’appianamento delle divergenze concernenti la LSF e la LIFin

Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord