Attualità 2017 – ARIF

Dicembre		Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
		Modifiche dell’allegato all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
		La FINMA sottopone a revisione la circolare «Depositi del pubblico presso istituti non bancari»
		Cambiamenti nel Consiglio di amministrazione della FINMA
Novembre		Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak
		Verbale dell’Assemblea generale del 9 novembre 2017
		Sanzioni contro la Repubblica del Mali
		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Il Consiglio federale incontra il presidente del consiglio d’amministrazione e il direttore della FINMA
Ottobre		Appianate le prime divergenze relative alla LSF
		Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord
		Provvedimenti nei confronti del Sudan
		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Provvedimenti nei confronti della Siria
		Piazza finanziaria Svizzera

Settembre		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
		Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)
		Adeguamento dell’Ordinanza FINMA sui dati
		La FINMA apre l’indagine conoscitiva concernente la revisione parziale dell’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro
Agosto		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Conclusa la deliberazione della LSF e della LiFin
		Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
		Modifiche dell’allegato dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)
		Provvedimenti nei confronti della Siria

Luglio		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Provvedimenti nei confronti della Siria
		Il Consiglio federale pone in vigore le nuove norme nel settore della tecnofinanza
Giugno		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente lo scambio automatico di informazioni con 41 Stati e territori
		Provvedimenti nei confronti della Siria
		Modifiche delle allegati all’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Maggio		Provvedimenti nei confronti della Repubblica centrafricana
		Presa di posizione dell’ARIF del 8 maggio 2017 (in francese)
		Provvedimenti nei confronti della Libia
		Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Aprile		Provvedimenti nei confronti della Libia
		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Ministero pubblico della Confederazione: Rapporto di gestione 2016
		Rapporto d’attività MROS 2016
		Conferenza stampa annuale della FINMA 2017 Rapporto annuale 2016

Marzo		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Provvedimenti nei confronti della Siria
		Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
		Allentamento di alcune sanzioni contro la Siria
		Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak
		Comunicazione pubblica del GAFI del 24 febbraio 2017 (in inglese)
Febbraio		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
		Inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord
		Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak
		Compilazione delle tipologie di MROS da 1998
Gennaio		Provvedimenti nei confronti della Republicca dell’Irak
		Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
		Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

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