de | en | fr | it

A.R.I.F.
Rue de Rive 8
Case postale 3178
1211 Genève 3

T. +41 22 310 07 35
F. +41 22 310 07 39
info@arif.ch

E-learning

Actualités

OCTOBRE

Modification de l’annexe à l’Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "al-Qaïda" ou aux Talibans

Mesures à l’encontre du Venezuela

L’UE raye la Suisse de sa liste de surveillance

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine

Mesures à l’encontre de la Syrie

SEPTEMBRE

Mesures à l’encontre de la République centrafricaine

Dernière ligne droite pour l’OSFin et l’OEFin

AOUT

Communication FINMA sur la surveillance : lutte rigoureuse contre le blanchiment d’argent dans le domaine de la blockchain

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Libye

Modification de l’annexe à l’Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "al-Qaïda" ou aux Talibans

Mesures à l’encontre de la Syrie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Venezuela

JUILLET

Mesures à l’encontre de la Syrie

Mesures à l’encontre de la République du Mali

Thomas Hirschi nommé à la tête de la division Asset Management

Actualisation des déclarations du GAFI

Changement d’adresse / Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Conseil d’administration de la FINMA : renouvellement intégral et nomination de deux nouveaux membres

Mesures économiques envers l’Irak

JUIN

Autorisation Fintech et bac à sable : adaptation de circulaires de la FINMA

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la modification de la loi sur le blanchiment d’argent

Le Conseil fédéral ouvre la consultation relative à l’instauration d’un nouveau type de fonds

Mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud

Mesures économiques envers l’Irak

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

MAI

Modification de l’annexe à l’Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe "al-Qaïda" ou aux Talibans

Mesures à l’encontre du Myanmar (ex-Birmanie)

Mesures économiques envers la République d’Irak

Mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

Rapport annuel MROS 2018

AVRIL

Mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban

Mesures à l’encontre de la République centrafricaine

La FINMA rejoint le NGFS

Mesures économiques envers la République d’Irak

FINMA : Rapport 2018 sur l’enforcement

FINMA : Rapport annuel 2018

Conférence de presse annuelle 2019 : "Dix ans de la FINMA : Une autorité dynamique pour une place financière dynamique"

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine

MARS

Mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban

Autorisation Fintech et bac à sable : adaptation des circulaires de la FINMA

Mesures économiques envers la République d’Irak

Mesures à l’encontre du Zimbabwe

Mesures à l’encontre de la République centrafricaine

FEVRIER

Actualisation des déclarations du GAFI

BREXIT : reconnaissance de la réglementation de la Grande-Bretagne en matière de dérivés

La Commission européenne adopte une nouvelle liste de pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine

Mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban

Daniel Thelesklaf prend la tête du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS à fedpol

JANVIER

Mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban

Mesures économiques envers la République d’Irak

Le Conseil fédéral nomme Benjamin Gentsch au conseil d’administration de la FINMA

Mesures à l’encontre du Myanmar (ex-Birmanie)

Mesures à l’encontre de la République démocratique du Congo