anglais
21/03/2024 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
AMLA due diligence : from KYC to MROS
Intermédiaires Financiers (membres de l’ARIF et membres d’autres OAR)
Les formations sont également ouvertes aux personnes suivantes :
Séminaires de base LBA :
Le programme des cours de formation de base couvre de façon générale les obligations des intermédiaires financiers en matière de LBA. Durée : journée complète
Séminaires de formation continue LBA :
Ces formations d’une durée de 3 ou de 4 heures sont spécifiques aux activités des intermédiaires financiers (gestionnaires de fortune, trustees, activités fiduciaires, négoce, change, etc.) ou à un sujet d’actualité particulier.
Formation de base LBA: 6h formation de base réglementaire (LBA)
Formation LBA continue: min. 3h tous les 2 ans, formation continue réglementaire (LBA)
Obligations de formation (Directive 11 ARIF)
Personnes soumises à la formation :
Tous les organes (associés de sociétés de personnes ou à responsabilité limitée, membres de conseils d’administration, de conseils de fondation ou de comités d’associations, et tous autres membres de la direction possédant des pouvoirs généraux), ainsi que pour tous les employés et auxiliaires subordonnés participant aux affaires assujetties à la LBA, y compris le responsable LBA.
Fréquence :
Formation LBA de base : Dans les 6 mois qui suivent l’affiliation à l’ARIF ou, pour les nouveaux collaborateurs dans les 6 mois qui suivent leur engagement (1 journée de formation de base).
Formation continue LBA : Au cours de chacune des périodes de référence suivant celle de leur formation de base, les personnes astreintes à formation doivent suivre une demi-journée de formation continue. La période de référence pour la participation aux cours de formation continue va du 1er janvier de chaque année impaire au 31 décembre de l’année paire suivante.
Formation LBA de base : | |
Formation LBA de Base (membres ARIF) : | OUI |
Formation continue LBA (membres ARIF) : | NON |
Sociétés de Gestion de Fortune (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs) : | OUI |
Trustees (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs): | OUI |
Registre Conseillers : | NON |
SAQ (recertification CWMA) : | NON |
Auditeurs: | OUI |
Formation continue LBA : | |
Formation LBA de Base (membres ARIF) : | OUI (1/2-journée) |
Formation continue LBA (membres ARIF) : | OUI |
Sociétés de Gestion de Fortune (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs) : | OUI |
Trustees (dirigeants qualifiés, compliance officers et collaborateurs): | OUI |
Registre Conseillers : | NON |
SAQ (recertification CWMA) : | OUI (pas toutes) |
Auditeurs: | OUI |
Toutes les formations dispensées par l’ARIF donnent automatiquement droit à une attestation envoyée directement à l’employeur.
Si vous désirez des attestations spécifiques (CWMA, autres registres, etc.), prière de l’indiquer lors de votre inscription.
Langue
Date
Lieu
Formation
Programme
21/03/2024 ; 14:00 – 17:00
Genève
continue
PROGRAMME :GwG – Weiterbildung
LANGUE :allemand
DATE :17/05/2024 de 09:00 à 12:00
LIEU :Zürich
FORMATION :continue
PROGRAMME :Formation de base – LBA
LANGUE :francais
DATE :19/06/2024 de 09:00 à 17:00
LIEU :Genève
FORMATION :base
PROGRAMME :AMLA due diligence : from KYC to MROS
LANGUE :anglais
DATE :21/03/2024 de 14:00 à 17:00
LIEU :Genève
FORMATION :continue
ARIF
Rue de Rive 8
Case postale 3178
1211 Genève 3